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江苏警方告破特大交友诈骗案 涉案金额达1.5亿

 

互联网发达的时代,网络不可否认是一个开拓交友圈子的渠道,也不乏有人想在网上寻找真心朋友。但它在带来便捷的同时也为不少骗子提供了便利,相识之后再以各种名义为幌子骗取钱财。

 

交友诈骗案 

 

今年3月,盐城滨海的沈先生报警称其在某交友平台遭遇诈骗。他在浏览某短视频APP时根据推送的广告下载了一个APP,里面有许多“美女”发消息主动找其聊天。“对方发的定位就在附近,感觉挺真实。”当沈先生想回复的时候,输入框已经被充值提示框挡住。沈先生按照提示充值会员费69元,充值后聊了几分钟,平台又提示需要继续充值139元,继续聊天十分钟,平台又提示需要继续充值,沈先生感觉上当受骗,于是报警。

盐城警方接到报案后,对涉案资金流向进行分析时,发现赃款均汇入了北京某公司。经查,涉案公司有3000多个微信收款账号和300多个支付宝收款账号用于资金转移,公司每月资金流水达数千万元,涉案总金额超过1.5亿元,受害群众超万人。

 

交友诈骗案 

 

“通过分析,发现受害者分布在全国各地。”在后续调查中,民警发现盐城本地还有多个受害者。随后警方成立专案组,发现一个特大公司化运营电信诈骗团伙,窝点分布在多个城市。

民警介绍,北京某公司开发的多款APP,利用以“同城交友”“单身找对象”等为幌子,吸引男性用户安装注册APP,再以“视频聊天”“线下见面”等名义引诱受害人充值实施诈骗。当受害人“上钩”后,该团伙内部或者代招的主播,就会冒充女性会员,与受害人进行语音、视频聊天。

“目前涉案女主播有5000余人,年龄从20岁到50岁不等。”办案民警陆石介绍说,涉案公司通过雇佣主播和编排专门的话术,让受害人相信该APP有诸多真实“想交友”的美女。

为了能吸引更多的人注册使用APP,该公司还有软件推广团队,通过各种网络平台,选择在消费能力强、被骗成功率高的地区投放广告,每个月花费的推广费就有数百万元。

在查清团伙组织体系、锁定相关犯罪证据后,6月8日,盐城警方在北京、西安、杭州等地同步展开收网行动,成功抓获以严某、杨某为首的犯罪嫌疑人242名,现场查获用于作案的笔记本电脑、手机若干。

 

交友诈骗案 

 

“负责技术开发的人员大多为高学历人才,有些人甚至还不知道自己已成为电信诈骗团伙的帮凶。”经过初步审讯,警方发现该电诈团伙层级和分工明确,其内部职能不仅设置海外业务、主播代理团队、财务团队、客服团队等,甚至还有专人负责研发客户端和产品设计。

目前,案件还在进一步侦办之中。

防骗注意点

为此,民警梳理分析了一些骗子交友诈骗惯用的伎俩及预防对策,提醒市民上网交友时需谨慎。网络交友诈骗伎俩主要有以下几点:

     1、生病住院、没话费、卖茶叶

     特征:一般伪装成18-25岁的女性

     目标:20-35岁主动搭讪的男性

    手法:一般会以美女照片来引诱对方搭讪,简单了解之后,她们便会谎称家人生病住院,没有话费等理由,然后请对方帮忙垫付。

     2、网络彩票拖

     特征:一般自称工作好、收入高,是某地的“金融、证券、投资”工作者,多为男性

     目标:想轻松赚到钱的年轻异性

     手法:以投资彩票赚大钱为诱饵,主动献殷勤,称自己知道诀窍,保证能赚到大钱,以此博取对方的信任,从而进行诈骗。

     3、开业送花篮

     特征:一般冒充35-55岁的“成功男士”,以华南居多

     目标:情感波折(丧偶或是离异),有一定存款的中年女性

     手法:一般自称有一定经济实力,并宣称丧偶,来骗取中年女性的信任。经常伪装为“成功人士”,并对目标女性嘘寒问暖。一般潜伏期比较长,在取得目标的信任后,则会称自己有新店开张,要求对方汇款买花篮。

     对于网络交友一定要从各方面来甄别:

     1、认真核实对方身份。

     骗子一般个人信息不够详细,除了照片墙放几张姿色还不错的照片,动态信息日期都会比较近,大多数个人信息都是空白。

     2、 一旦涉及钱财问题就要提高警惕。

     分析众多此类案例,犯罪嫌疑人大多是以“做生意”、“家人生病”、“充话费”等借口向受害者索要钱财,一定要认真调查真实情况,防止落入圈套。

     3、 盗用别人图片,无论是交友软件照片墙,还是朋友圈里。

 

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