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146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击完美收网

         146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击

       打蛇打七寸,斩草必除根。为彻底摧毁互联网黑恶犯罪命脉,实现“打财断血”,近日,我市警方经过一个多月的缜密侦查研判,组织警力在四地市同步收网,雷霆出击斩断网络黑灰产业“全链条”,成功打掉非法第四方支付平台47个,抓获犯罪嫌疑人146名,涉案62.3亿元。今天(18日)下午,厦门警方召开新闻发布会披露,经过一个多月的缜密侦查研判,厦门警方雷霆出击,组织581名精干警力,在厦门及宁波、成都、宁德4地市同步收网,成功斩断涉案60余亿元网络黑灰产业“全链条”。据悉,该案也是我省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多、涉案金额最大的网络黑灰产业链。

146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击 
 
 【雷霆出击】
 
  581名警力兵分六路同步收网
 
  跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动社会危害大,仅仅打击前端参赌平台,往往治标不治本,极易死灰复燃、打而后生。为彻底摧毁涉互联网黑恶犯罪的经济命脉,掐断其输血、造血功能,实现“打财断血”,今年5月,厦门警方围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击,成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。
 
146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击 
 
   掌握线索后,厦门警方立即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的5个专案组,并抽调精干精力对案件脉络、组织架构进行梳理。随着侦查研判的不断深入,一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。
 
146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击
 
  6月10日,随着抓捕时机成熟,厦门警方出动581名精干警力兵分六路,分赴宁德、泉州、浙江宁波、四川成都等地同步收网,全链条打击47个非法第四方支付平台,打掉犯罪团伙35个、捣毁65个犯罪窝点,抓获146名犯罪嫌疑人,冻结1390个银行账户,涉案资金流水达62.3亿余元。
  经警方调查,该犯罪团伙通过开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。
 
146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击 
 
 【分工明确】
 
  团伙成员多为95后
 
  该犯罪团伙管理细致、分工明确,既有为境外赌博网站招揽客户的市场部,也有提供24小时问询服务的客服部。团伙成员大多为95后,且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征。尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码,还需要向平台充值相应的押金。
 
146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击 
 
   以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例,犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁,为牟取非法利益,他们于今年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”,由徐某负责后台技术维护,并纠集老乡蔡某、林某等28人为平台提供支付二维码,制造虚假交易假象,为境外赌博盘口进行非法资金支付结算,短短半年时间平台流水额就达到7.3亿元。
 
146人被抓,涉案金额62.3亿!厦门警方雷霆出击 
 
 【什么是第四方支付?】
 
  所谓“第四方支付”俗称“跑分平台”,是通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务的平台。”据厦门市公安局网安支队支队长林世国介绍,第四方支付平台也是当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。
“绿色通道”——即当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,利用赌博网站商铺虚假刷单、话费充值等方式,将境内赌资输送到境外赌博网站,并从中抽取1-4%不等的佣金,形成“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径。
 
 相关法律
 
1、《刑法》第二百二十五条
 
非法经营罪:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
 
2、《刑法》第二百八十七条之二
 
帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
 
3、《刑法》第三百零三条
 
开设赌场罪:开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
 
 【警方提醒】
 
  1.迷恋赌博,倾家荡产,妻离子散。网络赌博不需要现金交易,不仅为洗钱犯罪提供了便利条件,也造成我国资金大量外流。
  2.所谓的“第四方支付”平台没有支付许可牌照,且由个人组建,没有资金安全保障,因此广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产损失。
  3.在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并积极向警方举报相关线索。
 
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